Olvi Oyj:n hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenet arvioidaan ja valitaan vuodeksi kerrallaan Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.
Hallituksen jäsenehdokkaiden nimet henkilötietoineen julkaistaan yhtiön internetsivuilla yhdessä yhtiökokouskutsun kanssa.
Vuodessa pidetään vähintään 11-12 hallituksen kokousta. Tarpeen vaatiessa puhelinkokous on mahdollinen. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallitus seuraa yhtiön kehitystä johdon kuukausiraporttien ja muun johdon toimittaman informaation avulla.
Yhtiön hallituksen muodostavat Nora Hortling, Lasse Heinonen, Juho Nummela, Päivi Paltola, Christian Ståhlberg ja Tarmo Noop. Hallituksen jäsenten esittely
Kaikki hallituksen jäsenet paitsi Tarmo Noop ovat riippumattomia yhtiöstä. Tarmo Noop toimi konserniyhtiö A. Le Coq’n toimitusjohtajana vuoteen 2022 saakka.
Lasse Heinonen, Tarmo Noop, Päivi Paltola ja Christian Ståhlberg ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Juho Nummela toimii Olvi-säätiön hallituksen jäsenenä eikä näin ollen ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta. Nora Hortling on osakkaana Heikki Hortlingin kuolinpesässä eikä näin ollen ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta.
Hallituksen valiokunnat
Tarkastusvaliokunta – jäsenet Lasse Heinonen, Juho Nummela ja Tarmo Noop.
Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta – jäsenet Nora Hortling, Päivi Paltola ja Christian Ståhlberg.
Valiokuntien työjärjestykset:
Olvi Oyj tarkastusvaliokunnan työjärjestys 2025
Olvi Oyj henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan työjärjestys 2025
Hallituksen toiminnan arviointi
Hallitustyöskentelyn tehokkuuden takaamiseksi Olvi Oyj:n hallituksen toimintaa ja hallitustyöskentelyä arvioidaan vuosittain tehtävällä itsearviointimenetelmällä. Vuosina 2020 ja 2021 toiminnan arvioinnin suoritti ulkopuolinen arvioija.
Olvi Oyj:n hallituksen jäsenten tulee edustaa monipuolista osaamista ja omata monipuoliset ammatilliset taustat siten, että työ- ja kansainväliset kokemukset, iät ja sukupuolet tukevat ja täydentävät toinen toistaan yhtiön liiketoiminnan parhaaksi ja omistaja-arvon kasvattamiseksi. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämän pätevyyden lisäksi mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.
Hallituksen jäseneksi ei voi valita oikeushenkilöä eikä alaikäistä tai sitä, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimikelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa tai määrätty liiketoimintakieltoon.
Hallituksen kokoontuminen vuonna 2024
Kokousten lukumäärä edellisen tilikauden aikana oli kahdeksantoista (18) kokousta.
Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2024:
| Hortling Nora, puheenjohtaja | 18/18 |
| Heinonen Lasse, varapuheenjohtaja | 18/18 |
| Noop Tarmo, jäsen (26.3.2024 alkaen) | 14/18 |
| Nummela Juho, jäsen | 12/18 |
| Paltola Päivi, jäsen | 18/18 |
| Ståhlberg Christian | 18/18 |
Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan kokoontuminen vuonna 2024
(27.2.2022 saakka Palkitsemisvaliokunta)
Kokousten lukumäärä tilikauden aikana oli kuusi (6).
Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2024:
| Hortling Nora, puheenjohtaja | 6/6 |
| Paltola Päivi | 6/6 |
| Ståhlberg Christian | 6/6 |
Tarkastusvaliokunnan kokoontuminen vuonna 2024
Kokousten lukumäärä tilikauden aikana oli kuusi (6).
Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2024:
| Heinonen Lasse, puheenjohtaja | 6/6 |
| Hortling Nora | 6/6 |
| Noop Tarmo (26.3.2024 alkaen) | 5/6 |
| Nummela Juho | 4/6 |
Päivitetty 5.3.2025